時(shí)間:2017-10-23 09:52
來(lái)源:交易所
4、本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)及工作進(jìn)展
本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)包括:獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為國(guó)金證券股份有限公司,法律顧問為北京市中倫律師事務(wù)所,審計(jì)機(jī)構(gòu)為德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),評(píng)估機(jī)構(gòu)為中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司。目前,各中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估工作正在有序進(jìn)行。
5、本次交易是否需經(jīng)有權(quán)部門事前審批,以及目前進(jìn)展情況
目前公司及相關(guān)各方正在就交易方案可能涉及的審批事項(xiàng)進(jìn)行論證、分析。
本次交易相關(guān)方將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求履行必要的內(nèi)部程序后報(bào)所涉及的監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。
二、公司停牌期間的相關(guān)工作及延期復(fù)牌原因
1、停牌期間的相關(guān)工作
公司自停牌之日起嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,對(duì)本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記,并向深圳證券交易所報(bào)送了內(nèi)幕信息知情人名單、資產(chǎn)重組進(jìn)程備忘錄。公司正在積極與交易對(duì)方就交易方案等事項(xiàng)進(jìn)行溝通、協(xié)商。截至本公告披露日,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)方面的工作正在有序推進(jìn)。
公司嚴(yán)格履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日披露一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展公告。同時(shí)公司按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,對(duì)本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了首次登記和申報(bào)。
2、延期復(fù)牌的原因
由于本次重組事項(xiàng)涉及的工作量較大,相關(guān)準(zhǔn)備工作尚未全部完成,相關(guān)方就交易方案仍需進(jìn)一步溝通、論證和完善,公司無(wú)法按照原計(jì)劃披露本次重組信息。因此,為確保本次重組披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,保障本次重組工作的順利進(jìn)行,保證信息披露公平,維護(hù)廣大投資者利益,避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響,根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票
自 2017年 10月 23日開市起繼續(xù)停牌。
三、承諾事項(xiàng)
公司本次申請(qǐng)繼續(xù)停牌至 2017 年 11 月 21 日,若公司預(yù)計(jì)在繼續(xù)停牌的期限屆滿前不能召開董事會(huì)審議并披露重組方案的,公司將視情況決定是否繼續(xù)推進(jìn)本次重組事項(xiàng)。如擬繼續(xù)推進(jìn)重組,公司將在原定復(fù)牌期限屆滿前召開股東大會(huì)審議關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重組的議案,且繼續(xù)停牌時(shí)間不超過 3個(gè)月。同時(shí),公司承諾在股東大會(huì)通知發(fā)出的同時(shí)披露重組框架協(xié)議的主要內(nèi)容,相關(guān)關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決;并承諾公司證券因籌劃各類事項(xiàng)的連續(xù)停牌時(shí)間自停
牌之日起不超過 6個(gè)月。
若公司未能召開股東大會(huì)審議關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重組的議案,或者公司董事會(huì)/股東大會(huì)否決前述議案的,公司將及時(shí)申請(qǐng)股票復(fù)牌并披露是否繼續(xù)推進(jìn)本次重組以及對(duì)公司的影響。
若公司決定終止重組,或者公司申請(qǐng)股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)本次重組后仍未能披露重組方案并導(dǎo)致終止本次重組的,公司承諾自披露終止重組決定的相關(guān)公告之日起至少 1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),尚存較大不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),所有信息均以本公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
中國(guó)天楹股份有限公司董事會(huì)
2017年 10月 20日
編輯:程彩云
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