10月10日，高能環(huán)境在董事長李衛(wèi)國先生主持，召開了第四屆董事會第九次會議，審議了4項(xiàng)決策，其中第三項(xiàng)決議中董事會一致通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

通知指出，高能環(huán)境控股子公司內(nèi)江高能環(huán)境技術(shù)有限公司（以下簡稱“內(nèi)江高能”或“項(xiàng)目公司”）為推進(jìn)內(nèi)江城鄉(xiāng)生活垃圾處理PPP項(xiàng)目建設(shè)，擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行內(nèi)江分行申請貸款160,000萬元，貸款期限20年（其中寬限期2年），公司將以保證擔(dān)保貸款方式為上述銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為160,000萬元。

詳情如下：

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議通知于會議召開5日前以通訊方式發(fā)出，并于2019年10月10日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。會議由公司董事長李衛(wèi)國先生主持，全體董事認(rèn)真審閱了會議議案，全部9名董事以記名投票的方式對會議議案進(jìn)行了表決，會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

會議就下述事項(xiàng)作出如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立合資公司的議案》。

為進(jìn)一步開拓再生資源綜合利用市場，經(jīng)公司與自然人羅亞平、楊志輝協(xié)商一致，擬合資設(shè)立杭州高能再生資源有限公司（暫定名，以下簡稱“合資公司”），此次對外投資簡況如下：

（一）擬成立的合資公司出資情況如下：

出資方名稱：北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司  

出資金額（萬元）：2,550    

出資比例（%）：51    

出資方式：貨幣出資

出資方名稱：羅亞平

出資金額（萬元）2,150

出資比例（%）43

出資方式：貨幣出資

出資方名稱：楊志輝

出資金額（萬元）：300

出資比例（%）：6

出資方式：貨幣出資

合計(jì)

出資金額（萬元）：5,000

出資比例（%）：100

（二）交易對方基本情況

羅亞平，中國籍，身份證號碼：4324***1012，系與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人；

楊志輝，中國籍，身份證號碼：4324***7411，系與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人；

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

（三）合資公司基本情況

因合資公司尚在籌辦過程中，因此合資公司下列信息均為暫定，實(shí)際信息以合資公司最終取得的營業(yè)執(zhí)照登載信息為準(zhǔn)。

公司名稱：杭州高能再生資源有限公司

注冊資本：5,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市建德市下涯鎮(zhèn)湖塘路1號

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池（鉛酸除外）等再生資源的回收、利用、再加工；開展再生資源信息咨詢、市場開發(fā)、項(xiàng)目投資。合資公司董事會由3名董事組成，其中公司委派2名董事，羅亞平等人委派1名董事，董事長由董事會選舉產(chǎn)生。合資公司設(shè)監(jiān)事1名，由公司委派。

（四）對公司經(jīng)營業(yè)績的影響

羅亞平、楊志輝在廢舊輪胎等再生資源回收利用方面有成熟的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和較為豐富的項(xiàng)目資源，通過與其合作開拓項(xiàng)目，有利于公司進(jìn)入再生資源回收利用領(lǐng)域。該對外投資事項(xiàng)符合公司主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向，該項(xiàng)對外投資對公司2019年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。

二、審議通過了《關(guān)于為內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案》。

科領(lǐng)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“科領(lǐng)環(huán)保”）于2016年5月由內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司（以下簡稱“伊泰集團(tuán)”）、公司、東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“東華工程”）共同發(fā)起設(shè)立，注冊資本5,000萬元，三方出資分別占科領(lǐng)環(huán)保出資總額的52%、24%、24%，目前各方出資已全部到位。目前，科領(lǐng)環(huán)保在中國光大銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行申請13,000萬元項(xiàng)目貸款，伊泰集團(tuán)為上述銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為13,000萬元。公司擬以所持科領(lǐng)環(huán)保24%的股權(quán)及其派生權(quán)益進(jìn)行質(zhì)押，為伊泰集團(tuán)提供作為伊泰集團(tuán)保證擔(dān)保的反擔(dān)保，對應(yīng)擔(dān)保金額為3,120萬元，保證期間為自伊泰集團(tuán)依據(jù)保證合同履行擔(dān)保義務(wù)之日起兩年。東華工程持有科領(lǐng)環(huán)保24%的股權(quán)，將同樣以股權(quán)質(zhì)押為伊泰集團(tuán)提供作為伊泰集團(tuán)保證擔(dān)保的反擔(dān)保，擔(dān)保金額及期限與公司一致。

目前公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為226,190萬元，實(shí)際履行對外擔(dān)保余額為166,294萬元，均為公司對控股子公司提供的擔(dān)保，上述對外擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的84.12%，實(shí)際履行對外擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.85%。除上述事項(xiàng)之外，公司無其他對外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。公司獨(dú)立董事黃常波先生、王世海先生發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。本議案經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事同意。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。該議案尚須經(jīng)過股東大會審議。

詳情請見同日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《高能環(huán)境關(guān)于為內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的公告》（公告編號：2019-095）。

編輯：程彩云