最新進展！瀚藍環(huán)境私有化粵豐環(huán)保進程持續(xù)推進

時間：2025-03-18 10:00

來源：瀚藍環(huán)境

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任

一、本次交易概述

瀚藍環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“瀚藍環(huán)境”)擬通過控股子公司瀚藍(香港)環(huán)境投資有限公司(以下簡稱“瀚藍香港”)，以協(xié)議安排方式私有化香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市公司粵豐環(huán)保電力有限公司(以下簡稱“粵豐環(huán)?！?，從而使粵豐環(huán)保成為瀚藍香港控股子公司并從香港聯(lián)交所退市(以下簡稱“本次交易”)。本次交易將達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日和2024年12月10日于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》及《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》(修訂稿)。

二、本次交易先決條件的進展情況

(一)本次交易的先決條件

本次交易須達成的先決條件的具體內(nèi)容如下：

(i)粵展環(huán)境出售事項包括(a)完成確認支付及完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)(于聯(lián)合公告日期起計三個月內(nèi)完成);(b)標的公司集團并無因粵展環(huán)境出售事項錄得虧損;及(c)標的公司集團與粵展環(huán)境之間不存在債務(wù)人及債權(quán)人關(guān)系，且標的公司集團對粵展環(huán)境的債務(wù)不承擔任何責任。為免生疑問，粵展環(huán)境出售事項將出售予一名并非標的公司股東(亦非股東的聯(lián)系人)的人士，因此，粵展環(huán)境出售事項并不構(gòu)成特別交易;

(ii)瀚藍環(huán)境已經(jīng)完成建議項下擬進行交易的所有必要內(nèi)部決策程序、批準及備案程序，包括(a)瀚藍環(huán)境董事會的批準;及(b)瀚藍環(huán)境股東大會的批準;

(iii)完成向瀚藍(佛山)注資合共人民幣 46 億元;

(iv)標的公司集團已與相關(guān)金融機構(gòu)、擔保人及其他實體(如適用)簽訂書面協(xié)議及/或取得彼等的初步或基本書面確認，以解決以下?lián)Ｊ乱耍?a)步忠有限公司(標的公司的間接全資附屬公司，以下簡稱“步忠”)提供的擔保超過其于惠州市中洲環(huán)保資源有限公司(標的公司集團的聯(lián)營公司，由步忠與獨立第三方分別擁有 40%及 60%)的持股比例;及(b)標的公司集團任何其他成員公司(如有)提供的擔保超過其于標的公司日期為 2024 年 6 月 30 日的財務(wù)報表或要約人與標的公司書面協(xié)定的任何其他財務(wù)報表所載的持股比例，且該等書面協(xié)議及/或書面初步或基本確認已經(jīng)有效確認標的公司集團將就相關(guān)非合并附屬公司承擔各自持股比例范圍內(nèi)的有限擔保責任;

(v)就適用境外直接投資法律法規(guī)而言，已經(jīng)從或向(a)中國商務(wù)部;(b)中國國家發(fā)展和改革委員會;及(c)中國國家外匯管理局或(a)至(c)分別授權(quán)的地方當局或代表或機構(gòu)獲得、辦理及/或提交(視情況而定)的所有相關(guān)批準、登記或備案或報告(視情況而定);

(vi)根據(jù)中國反壟斷法的規(guī)定[其要求在(1)交易構(gòu)成經(jīng)營者集中;及(2)參與集中的經(jīng)營者的營業(yè)額達到中國反壟斷法規(guī)定的門檻時進行經(jīng)營者集中申報]完成中國經(jīng)營者集中申報，且獲得中國國家市場監(jiān)督管理總局的批準。

(二)本次交易先決條件已達成的進展情況

上述先決條件(i)、(ii)、(iii)、(iv)的第(a)項、(v)、(vi)已達成，具體情況詳見公司于 2024 年 8 月 30 日、10 月 18 日、12 月 26 日及 2025 年 1 月 17 日、2 月 19日、3 月 5 日披露的相關(guān)公告。

近日，先決條件(iv)的第(b)項已達成。綜上，本次交易的所有先決條件均已達成。

公司將繼續(xù)推進本次交易相關(guān)工作，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

瀚藍環(huán)境股份有限公司董事會

2025 年 3 月 17 日

原文如下：